⑴说起“外贸骗子”这四个字，可以说是我们的外贸人每天都在面对的烦恼。
⑵勾心斗角，你来我往之余，我们往往也能在这其中，学到很多经验和教训。
⑶话不多说，这次的米课圈福尔摩斯默芊就为我们展示了一场非常精彩的骗局角逐，甚至因此攻略了大客户，一起来看看吧~
⑷????????????????????
⑸跨越天，实际用时小时分钟，我是如何快速帮客户查出国际贸易骗局，过了一把福尔摩斯瘾。(用时虽短，但由于思路复杂，我整理图文尽量简洁易懂)
⑹某个下午的:↓↓↓
⑺一个VEN的老客户在我和他们公司的高层wechat group里面微信发消息给我，告诉我有件事情想要我帮忙。
⑻概况是他们从泰国进口了一个GP的A办公纸（首次，CIF。
⑼现在货柜被扣在新加坡，货运代理通知他们，中转港要他们提供“进口许可证”，或者支付多刀的押金。否则货柜无法出港。
⑽客户说希望我作为他们“亚洲区”的代表，和对方沟通并处理这个事情。
⑾看完信息后，我马上表示我非常乐意去帮忙处理，并且提出问了几个问题（由于交流是用西语的，我就不截图了：
⑿.是否已支付此货柜的全部货款给工厂？
⒀.请提供有关集装箱的信息：提单，运输公司的名称，集装箱的集装箱号，船名，等等，尽量详细。
⒁.请把货运代理和您之间所有的聊天记录转发到我的电子邮箱。我想试着找到线索。还请将此提泰国工厂的详细信息（包括合同发送给我。
⒂.也请咨询您联系在本国（VEN的进口代理有关新加坡中转港方面的是否存在需要进口证书的情况。
⒃客户的答复是：已经全额付清给工厂，他会把邮件和资料马上发到我的邮箱。
⒄当天下午:↓↓↓
⒅我打了个电话给一个相熟的深圳货运代理朋友S，问她有没有听说过新加坡方面有这种规定？
⒆S说: 很少接触纸类的进出口，但是走新加坡的中转，没有听说过有这种理由扣住货柜不中转的。
⒇找线索-推理-求证
⒈当天晚上:↓↓↓
⒉收到客户转发货代邮件和工厂信息以及PI。内容：
⒊内容和客户说的大同小异，提取到以下信息点：
⒋. 货代的名字。马上GOOGLE了一下，没有查到什么有用信息。. B/L NUMBER。. 签名处有地址电话，看上去是泰国的。. 网址。
⒌打开后，首先第一感觉是，有“安全锁”，学过颜sir老师的建站课程，我知道这个绿色锁表示友好，所以第一印象没有可疑。
⒍浏览了其公司介绍，也没有啥毛病。于是输入邮件里面提供的B/L NO.， 试图查看货柜情况。显示如下：
⒎.整个表单感觉是极其简陋的EXCEL表格；
⒏. 惊人地居然把发货人，收货人，提单的信息全部展示出来！注意！是全部展示！没有看到过哪个物流网站或者船公司网站，会在普通的访客页面（非注册，非登录如此暴露客户信息的！
⒐. 表单没有柜号，没有船名，船公司等信息。
⒑疑点这么大，我马上又查看其联系页面，发现上面连电话都没有。
⒒GOOGLE搜索地址，查不到准确坐标，于是我删除了前面几个字段，输入“ Sub-district, Bang Phil”。
⒓查到泰国北榄一个政府机构，上面显示了一个电话引起我的注意：
⒔+ ，这个很明显，+是国家代码， 是电话号码位。再来看看邮件里面的电话：Tel: +--- 是位！
⒕马上运用平时的客户背景调查方法之whois查域名等注册信息：
⒖这个正是货代网站 trace 里面查到的 SHIPMENT BOOKING DAY! 网站是订舱当天建的？！开什么国际玩笑！
⒗马上回到B/L，GOOGLE查船名KUO LONG， 显示是CMA CGM的船， Line service: CJP-JAPAN. 航线压根不走泰国。
⒘更可疑的是：CMA CGM的提单号，柜号没有见过是SPL开头的。
⒙直接从CMA CGM的官网查BOOKING号码求证：
⒚ 输入BOOKING NO.， 显示：No results.
⒛初步判断：货代铁定是骗子！
①那么问题来了，工厂究竟是不是骗子？
②我马上wechat信息给客户，提出了几个问题：
③.工厂有没有把装柜的图片，柜号图片，货物及封号图片提供过给客户？答复：否。
④. 货代通知给客户的货柜被扣留的消息后，客户有没有联系过工厂？或者工厂是否有主动联系过客户？答复：否。
⑤（那刻我的心理活动：妈呀， 我这客户心真大，第一次合作就那么相信一个泰国的工厂？！
⑥由客户的回复我又马上推测出种可能性：
⑦可能性 客户的邮箱被黑，骗子监控到工厂的邮件马上删除，然后冒充工厂发邮件给客户制造骗局。
⑧可能性 工厂的邮箱被黑，工厂压根不知道这件事，货物压根还没出口。
⑨可能性 工厂和货代是一伙的。
⑩为了一一排除这些疑点，我想到了料神老师教过的email-trace，只要我能trace到工厂和骗子货代的邮件ip，也许真相就大白了。
Ⅰ于是，我心生一计，马上发了wechat给客户，让他按照我说的，先不要打草惊蛇，当做他完全不知情，让他发一封邮件给那个骗子货代内容如下：
ⅡSince I am on a business trip for about weeks, please contact my assistant Ms Amy in time for all matters. She needs your help. Please be sure to contact her today. Her email address is:
Ⅲ我让客户推辞说自己出差了，交给了助理Amy，也就是我。
Ⅳ我还提醒客户，他的邮箱可能被黑，请马上更换邮箱密码，越复杂越好。并检查最近的邮件收发情况是否正常，马上通知合作方，凡是有关于收付款的事情，请先电话确认再操作。
Ⅴ历小时分钟后↓↓↓
ⅥCase暂时搁置，静候工厂和骗子货代的邮件，我有把握第二天一定水落石出。
Ⅶ????????????????????
Ⅷ收到骗子货代的邮件-- 下午:， 继续开展VE CASE的调查
Ⅸ应用email-trace，跟踪到了骗子货代的邮箱IP:
Ⅹ地址是Singapore新加坡的，网站却说是泰国的公司，加上前一天晚上查到电话号码位数不对，网站错漏百出，货柜无法找到。
㈠印证了我的推断，货代就是骗子！
㈡那么，现在就只剩下工厂了。工厂是骗子吗？
㈢目前我手头上只有客户发给我，他和工厂的PI合同和网站地址，但是这天工厂并没有主动发邮件给我。于是先我从PI和网站下手调查。
㈣首先仔细观察了PI. 很正规，所有详细的信息都列好了，就是有点可疑：
㈤他的CIF的报价，一包张的A纸，按描述的规格和数量，据我所调查，中国国内造纸厂的普遍报价是-元之间，海运费中国-VE，一个HQ是~USD之间，推断GP也起码在USD 以上。
㈥但按这个泰国工厂的报价，只有.元人民币，还是CIF价格，匪夷所思的便宜！（怪不得客户奋不顾身地冒着陌生被骗的危险去下单，汗
㈦但是由于我不是行内人士，也不了解泰国造纸业，这个疑点不可印证。
㈧再从网站来查，工厂的网站像正规的网站，有个联系邮箱，电话等等，about us也没看出毛病。
㈨再查网站的创建时间：
㈩年月创建，年多的网站，这个也不能说明他是骗子，有可能是真的工厂。于是再查工厂地址：
GOOGLE MAP查到的是高速公路？这样等于查不到信息。于是我马上拿起电话，用skpe直接拨打网站上面的电话。结果是无效电话。
纳闷了，现在隐隐觉得工厂也是骗子，但是查案都是要证据的嘛，我觉得还缺少了一个有力的证据，证明工厂和骗子是不是一伙的？
如果工厂是骗子，他是泰国的还是和货代骗子一样是新加坡的？答案只有他发邮件给我才可以揭晓。可是，怎样才能让工厂主动发邮件给我？
我马上又心生一计。
我转发了早上骗子货代发我的邮件，forward 给工厂网站上面显示的个邮箱。内容是：
HiWould you please explain what's happening?wait for your reply soon.Kind regards,Amy
坐等鱼儿上钩 ......
-- 下午: 邮件个，里面的一sales的id回复了我：
嘿嘿，回复得蛮快的嘛！我此时心中已经了然。
大家看出来了吗？
从邮件的内容，可以断定，工厂和骗子货代就是一伙的！因为他知道所有的经过，并且非常“认可”这件事是“正常”的，并苦口婆心劝说我们配合!
此时我的正义感已经让我怒不可遏，恨不得马上让这个骗子现形！转念又想，他们一个泰国，一个新加坡，是怎么串通的呢？
马上又应用email trace，查了邮件头。
事实上，骗子货代和骗子工厂的IP 都来自新加坡，而且经纬度(N/E)是同一个点, IP地址稍有不同，证明是在台电脑上操作的，骗子可能是一个人或者是个人role play.
跨越天， 用时小时分钟，福尔摩斯调查到此结束。
虽然我阻止了客户再次被骗，但是货款是铁定追不回来了。
USD，真的不多，但是客户也买了教训：
第一，便宜莫贪；
第二，CIF操作下，要慎之又慎。
全额付清发货，第一次合作的从未谋面并且远在另一个半球的供应商，这个坑太大，胆子也大，太傻太天真。
我也从这次事件好好地把料神老师的课程知识实操了一把，还通过此事，进一步巩固了在客户心中的信任感。
本来他就觉得我是可以信赖的才会想到让我帮的忙，现在更加信任了。
这不，第二天马上又下了个HQ的灯具，还全权委托我帮他在中国负责采购A纸。
我可以说是在这件事的基础上，把这个客户的黏性做到%了~
- 侦探做的好，订单少不了-
看完只想为作者的机智喝彩，这波操作简直就是在大气层！
